24 știri despre "spalare de bani"

1 aprilie 18:27

ANAF-ul efectuează verificări asupra donațiilor de 180.000 de dolari primite de Nicolae Guță pe TikTok, pentru a preveni posibile cazuri de spălare de bani.

Surse

Actualitate

27 februarie 22:21

Operațiunea comună a polițiilor din Italia, Letonia și Lituania a condus la arestarea a 18 persoane implicate în spălarea a 2 miliarde euro.

Surse

Internațional

23 februarie 11:28

AMLA, agenția europeană pentru combaterea spălării banilor, va fi situată la Frankfurt și va începe activitatea în 2025, având peste 400 de angajați.

Surse

Internațional

22 decembrie 11:57

Generalul Florin Mihalache, fost adjunct al STS, a fost condamnat la 3 ani și 8 luni închisoare pentru trafic de influență, spălare de bani și fals în înscrisuri.

Surse

Actualitate

1 2