31 știri despre "riciclaggio"

10 septembrie 14:31

Autoritățile din Republica Moldova au descoperit că mai mulți membri ai partidelor politice afiliate lui Ilan Șor primeau bani lunar din surse obscure.

Surse

+2

Internațional

29 iunie 16:03

Un tribunal din Panama a achitat 28 de persoane acuzate de spălare de bani în legătură cu scandalul 'Panama Papers', inclusiv fondatorii Mossack Fonseca.

Surse

+10

Economie

4 iunie 11:24

Polițiștii și procurorii au efectuat marți dimineață 67 de percheziții într-un dosar penal ce vizează infracțiuni precum trafic de migranți și spălare de bani.

Surse

+1

Actualitate

1 mai 07:02

Fondatorul platformei de criptomonede Binance, Changpeng Zhao, a fost condamnat la patru luni de închisoare în SUA pentru spălare de bani.

Surse

+3

Internațional

24 aprilie 22:16

Parlamentul European a adoptat un pachet de legi care asigură accesul liber la informații despre beneficiarii reali ai companiilor.

Surse

Actualitate

8 aprilie 17:32

Începând de luni, 27 de persoane, printre care fondatorii Mossack Fonseca, sunt judecate în Panama în scandalul 'Panama Papers'.

Surse

Economie

5 aprilie 12:33

Un raport Europol arată că 41% dintre cele mai periculoase rețele de crimă organizată din UE folosesc sectorul imobiliar pentru spălarea banilor.

Surse

Economie

1 aprilie 18:27

ANAF-ul efectuează verificări asupra donațiilor de 180.000 de dolari primite de Nicolae Guță pe TikTok, pentru a preveni posibile cazuri de spălare de bani.

Surse

Actualitate

27 februarie 22:21

Operațiunea comună a polițiilor din Italia, Letonia și Lituania a condus la arestarea a 18 persoane implicate în spălarea a 2 miliarde euro.

Surse

Internațional

23 februarie 11:28

AMLA, agenția europeană pentru combaterea spălării banilor, va fi situată la Frankfurt și va începe activitatea în 2025, având peste 400 de angajați.

Surse

Internațional

22 decembrie 11:57

Generalul Florin Mihalache, fost adjunct al STS, a fost condamnat la 3 ani și 8 luni închisoare pentru trafic de influență, spălare de bani și fals în înscrisuri.

Surse

Actualitate

1 2