195 știri despre "fraude"

acum 2 ore

Roskomnadzor, agenția rusă de supraveghere a comunicațiilor și a mass-media, a restricționat parțial funcționarea WhatsApp și Telegram în sudul Rusiei pentru a combate fraudele și activitățile criminale

Surse

Internațional

acum 8 ore

Un bărbat s-a prezentat ca angajat SRI și a recrutat foști militari pentru misiuni false, obținând beneficii materiale. DIICOT investighează cazul

Surse

+8

Actualitate

joi 17:53

O familie de români din Graz a fost prinsă cu șase mașini furate din Norvegia, în urma unui control rutier

Surse

Actualitate

joi 13:44

Banca Națională a Ungariei a depus o plângere penală privind renovarea sediului său central, invocând suspiciuni de fraudă și neglijență

Surse

Internațional

miercuri 18:50

Poliția Română a emis o atenționare privind mesaje false care solicită plata unor amenzi, avertizând că nu blochează dispozitive și nu cere date de card

Surse

Actualitate

miercuri 14:38

Poliţia şi DIICOT au efectuat 17 percheziţii în Bucureşti şi 7 judeţe, vizând o grupare care a fraudat Administraţia Fondului pentru Mediu cu 3,2 milioane lei

Surse

Actualitate

miercuri 08:00

Departamentul de Justiţie al SUA (DOJ) a confiscat bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari dintr-o schemă de fraudă criptografică de tip ”pig butchering”, operată din Cambodgia

Surse

Internațional

marți 12:58

O comisie a Congresului american investighează Starlink pentru conexiuni cu centre de fraudă din Myanmar

Surse

Internațional

13 octombrie 14:16

Departamentul Visa Scam Disruption a identificat tentative de fraudă de 1 miliard de dolari, dintre care 260 milioane în Europa

Surse

Economie

9 octombrie 11:24

Un tânăr din București a fost reținut pentru că a contractat credite pe numele iubitului său, folosindu-se de datele acestuia și de încrederea câștigată

Surse

Actualitate

8 octombrie 20:48

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că Antifrauda ANAF a descoperit nereguli grave la o firmă din Craiova, indicând o posibilă fraudă în comerțul cu carburanți și o breșă în sistemul Trezoreriei

Surse

Actualitate

7 octombrie 13:28

Fiscul a identificat o fraudă în transportul alternativ, cu prejudicii de sute de milioane de lei, implicând 130 de firme care operau la negru

Surse

Actualitate

2 octombrie 16:43

Laura Codruța Kovesi a avertizat asupra rețelelor infracționale chineze care comit fraude vamale și cu TVA în Uniunea Europeană

Surse

Economie

30 septembrie 12:55

China: Zhimin Qian, cunoscută ca ”zeița bogăției”, a fost condamnată pentru fraudă cu criptomonede de 5 miliarde de lire sterline, înșelând peste 128.000 de persoane

Surse

Internațional

28 septembrie 16:17

Maia Sandu denunță tentative de fraudare a scrutinului: transport ilegal de alegători, alerte false cu bombă și implicarea grupării Șor în subminarea procesului electoral

Surse

Republica Moldova

16 septembrie 14:10

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat progrese ale ANAF în digitalizare și utilizarea inteligenței artificiale pentru combaterea fraudei

Surse

Actualitate

5 septembrie 13:20

Neil Hopper, chirurg din Cornwall, a fost condamnat la închisoare pentru fraudă după ce și-a provocat amputarea picioarelor pentru a obține despăgubiri

Surse

Internațional

4 septembrie 19:27

RICHRBT 1 S.R.L., o firmă de construcții fantomă, a raportat venituri uriașe, fiind implicată într-o preluare frauduloasă și clonarea site-ului unei companii renumite

Surse

Actualitate

1 septembrie 14:55

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) informează despre apeluri false de la atacatori care pretind că sunt angajați ai instituției, oferind servicii de recuperare a banilor

Surse

Actualitate

20 august 21:31

Secretarul general al Primăriei Bonţida, Cluj, este cercetat pentru abuz în serviciu, fiind acuzat că a fraudat un concurs de recrutare

Surse

Actualitate

1 2 3 4

10