54 știri despre "evaziune fiscala"

11 aprilie 16:20

Trei persoane fizice și juridice sunt investigate pentru evaziune fiscală, fiind suspectate că au omis venituri din reparații auto, cu un prejudiciu de aproape 2 milioane lei

Surse

Actualitate

7 aprilie 16:28

Un operator din București este acuzat de evaziune fiscală pentru nedeclararea a aproape 100.000 de ore lucrate de șoferi neangajați.

Surse

+2

Actualitate

25 martie 14:13

Poliţia efectuează percheziţii în Găneasa, Ilfov, la suspecte de evaziune fiscală în comerţul cu tutun, cu un prejudiciu de peste 800.000 lei.

Surse

Actualitate

20 martie 15:06

Inspectorii antifraudă au identificat nereguli fiscale la trei firme de livrare de mâncare, cauzând un prejudiciu de 10,18 milioane lei bugetului de stat.

Surse

Economie

13 martie 12:50

Un operator economic din București a cauzat un prejudiciu de 1,73 milioane lei prin evaziune fiscală, conform unui control al ANAF.

Surse

Actualitate

5 martie 14:01

Cinci bărbați sunt suspectați că s-au sustras de la plata taxelor și impozitelor, cauzând un prejudiciu de 1.900.000 de lei.

Surse

Actualitate

19 februarie 13:21

Procurorii fac 13 percheziții la firme asociate cu mercenarul Horațiu Potra implicate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Surse

+6

Actualitate

17 februarie 09:15

Procurorii italieni efectuează investigații asupra companiei Amazon pentru o presupusă evaziune fiscală de 1,2 miliarde de euro.

Surse

Internațional

11 februarie 08:57

Primarul Tiranei, Erion Veliaj, a fost arestat pentru spălare de bani și evaziune fiscală.

Surse

Internațional

3 februarie 10:09

Cazul Nordis: procurorii DIICOT au efectuat 65 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciune.

Surse

+11

Actualitate

1 februarie 10:10

Ministrul Finanțelor anunță că ANAF va reglementa plățile online, inclusiv cele de pe platformele de socializare, pentru a evita evaziunea fiscală.

Surse

Politică

29 ianuarie 10:30

Patru percheziții au avut loc într-un dosar de evaziune fiscală, fiind ridicate mai multe bunuri de interes. Suspecții, doi reprezentanții ai unei societăți comerciale, au scos din firmă 5,5 milioane de lei folosind documente false.

Surse

Actualitate

6 ianuarie 19:31

Tanczos Barna a anunțat că a discutat cu conducerea ANAF despre îmbunătățirea eficienței în combaterea evaziunii fiscale.

Surse

Economie

10 decembrie 15:10

Horațiu Potra, politician și apropiat al unui candidat, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Surse

Actualitate

6 decembrie 15:38

Peste 60 de percheziții au loc în trei județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 9 milioane de lei. Mai multe persoane sunt implicate.

Surse

Actualitate

4 decembrie 15:51

DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a trei inculpați, persoane fără calitate specială care coordonau societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane.

Surse

Actualitate

9 noiembrie 22:14

Marian Iancu, eliberat condiționat după ce a ispășit 8 ani dintr-o pedeapsă de 12 ani. A fost condamnat pentru evaziune fiscală și spălare de bani.

Surse

Actualitate

23 octombrie 21:58

Polițiștii au efectuat două percheziții la sediul unei societăți de inspectii tehnice auto din Satu Mare, existând suspiciuni de evaziune fiscală.

Surse

Actualitate

9 octombrie 19:34

Amalia Bellantoni, femeia care a cerut invalidarea candidaturii prezidențiale a Dianei Șoșoacă, a fost cercetată penal pentru evaziune fiscală.

Surse

Actualitate

6 septembrie 08:08

Hunter Biden, fiul preşedintelui SUA, a ales în final să pledeze vinovat în procesul în care este acuzat de o evaziune fiscală de 1,4 milioane de dolari.

Surse

+5

Internațional

1 2 3