51 știri noi în ultimele 24 de ore

12 iunie 19:17

Două femei au fost reținute de DIICOT, iar alte trei cercetate pentru fraudă bancară de 18 milioane lei, ajutând un grup infracțional organizat

Sanziana Georgescu

main event image

Actualitate

sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

DIICOT a reținut două funcționare bancare și cercetează alte trei pentru complicitate într-un grup infracțional care a obținut fraudulos credite de 18 milioane lei. Femeile sunt acuzate de constituirea unui grup infracțional și de luare de mită, primind comisioane de 20-25% din sumele obținute. Grupul a folosit documente falsificate pentru a obține credite de la bănci, fiind destructurat în octombrie 2024. Au fost efectuate percheziții și s-au ridicat probe relevante.

Surse

DIICOT: Cinci angajate la bancă au ajutat o grupare să ia credite de 18 milioane de lei cu acte false / Ele primeau un “comision” între 20% și 25% din credite

Funcționare bancare reținute pentru credite cu acte false – comisionul era între 20 și 25%

Cinci funcţionari bancari, cercetaţi pentru că au sprijinit o grupare să obţină credite de 18 milioane de lei cu acte false / Doi dintre funcţionari au fost reţinuţi, trei fiind plasaţi sub control judiciar

Cinci funcţionari bancari, cercetaţi pentru că au sprijinit o grupare să obţină credite de 18 milioane de lei cu acte false / Doi dintre funcţionari au fost reţinuţi

DIICOT intră în culisele unei fraude de milioane de lei: Funcționare bancare, acuzate că au hrănit mafia creditelor false

ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE

Actualitate

Două femei au înșelat zeci de persoane, vânzând ilegal locuințe și autoturisme, cauzând un prejudiciu de 1,3 milioane euro. Poliția a efectuat percheziții în București și județele învecinate

Actualitate

Poliţia şi DIICOT au efectuat 17 percheziţii în Bucureşti şi 7 judeţe, vizând o grupare care a fraudat Administraţia Fondului pentru Mediu cu 3,2 milioane lei

Actualitate

Poliţia a efectuat patru percheziţii în Gorj şi Ilfov într-un caz de înşelăciune, unde un manager a indus în eroare o firmă cu plăţi fictive de 7 milioane euro

Actualitate

Un cetățean nigerian de 35 de ani a fost reținut de polițiștii din Prahova, acuzat că a înșelat o femeie din Ploiești cu peste 200.000 de euro

Actualitate

Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, a fost reținută pentru 24 de ore. Este acuzată de înșelăciuni în valoare de 1,3 milioane de euro

Actualitate

Procurorii DNA au efectuat percheziții la Spitalul Militar Central și în alte 18 locații, într-un dosar care vizează directoarea spitalului și un prejudiciu de aproape 10 milioane de lei

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

grup infractional banca functionare luare de mită uz de fals femeie

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

app preview

google play badge