12 iunie 16:17
O rețea internațională de spălare de bani a fost destructurată de DIICOT, cu 44 de percheziții în România și Moldova, având un prejudiciu estimat de 2 milioane euro
Emese Grancsa
Actualitate
pexels.com
DIICOT a destructurat o grupare infracțională organizată care opera în șase țări europene, implicată în spălarea banilor și fraude informatice. În urma a 44 de percheziții, au fost identificate peste 30 de victime și un prejudiciu de 2 milioane euro. Membrii grupării au folosit metode complexe de transfer și ascundere a fondurilor obținute prin atacuri de tip phishing și alte fraude online. Acțiunile au fost coordonate cu autoritățile din Moldova, iar ancheta continuă la DIICOT Galați.
Surse
VIDEO Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată
Dosarul „Crypto Wave”: Rețea internațională de fraude informatice, destructurată. Prejudicii de 2 milioane de euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi R. Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale/ Prejudiciul, 2 milioane euro - V
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
.webp)
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
