Poliția din Brașov anchetează o fraudă de peste 200.000 de lei la terminale SelfPay și PayPoint / Trei suspecți au fost reținuți

Poliția din Brașov anchetează o schemă de înșelăciune prin care angajați ai unor magazine cu terminale SelfPay și PayPoint ar fi fost determinați să transfere ilegal bani, prejudiciul estimat depășind 200.000 de lei. Suspecții se prezentau telefonic drept tehnicieni ai operatorilor și invocau verificări tehnice sau actualizări de software.

În urma apelurilor, angajații efectuau anumite operațiuni la terminale, iar sumele erau transferate către portofele digitale, conturi de plată sau platforme de jocuri de noroc. Banii ar fi fost apoi introduși în circuitul financiar prin pariuri, într-un mod despre care anchetatorii susțin că oferea o probabilitate ridicată de recuperare a sumelor mizate. Ulterior, aceștia erau retrași în conturi controlate de persoanele implicate.

Polițiștii au stabilit că suspecții foloseau inclusiv conturi deschise pe numele altor persoane pentru a ascunde proveniența banilor. În această săptămână, trei persoane din județul Galați au fost duse la audieri: doi minori de 17 ani și un tânăr de 18 ani. Toți au fost reținuți pentru 24 de ore și conduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Brașov.

În dosar mai sunt cercetate alte cinci persoane, pentru care fuseseră dispuse anterior măsuri preventive. Ancheta este coordonată de procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov și continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, a prejudiciului și a tuturor persoanelor implicate.