Parchetul de pe lângă Tribunalul București a efectuat trei percheziții în Capitală și Ilfov, vizând o persoană fizică și una juridică acuzate de delapidare și operațiuni financiare frauduloase

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București au anunțat că au realizat trei percheziții în București și Ilfov, în cadrul unei anchete ce vizează o persoană fizică și o persoană juridică. Persoana fizică, directoarea financiară a unui grup de firme, este acuzată de delapidare în formă continuată, având în vedere că sunt instrumentate 837 de fapte, și de efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, cu 1.178 de acte materiale documentate.

În perioada 2020-2025, inculpații ar fi transferat ilegal 11.279.688 lei din conturile bancare gestionate de ei, folosind serviciul e-banking fără consimțământul persoanelor vătămate. Tribunalul București a decis să o plaseze sub control judiciar pe persoana fizică pentru 60 de zile, în loc de arestare preventivă, iar procurorii au contestat această hotărâre. De asemenea, s-a dispus sechestrul asupra unei case și a două terenuri, până la concurența sumei delapidate.