Doi administratori au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală, având un prejudiciu de peste 36 milioane lei printr-o schemă complexă de evaziune

Doi administratori de firmă au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală, fiind acuzați că au creat un mecanism sofisticat pentru a scoate din regimul suspensiv de accize peste 2,6 milioane de pachete de țigări. Prejudiciul total adus statului depășește 36 milioane lei, sumă care nu a fost recuperată până în prezent. Conform Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cei doi au coordonat un antrepozit fiscal autorizat și au livrat țigarete în valoare de 53,5 milioane lei către o societate distribuitoare, fără a plăti accizele.

Ancheta a relevat o schemă bine pusă la punct, în care țigările erau mutate între antrepozite pentru a menține regimul suspensiv. Firmele implicate, deși prezentate ca entități distincte, operau din același imobil din București. Inculpații au folosit persoane interpușe fără capacitate de decizie pentru a-și ascunde identitatea. Procurorii au pus sub sechestru bunurile mobile și imobile ale inculpaților, inclusiv conturile bancare, iar cazul a fost trimis la Judecătoria Sectorului 2 București pentru judecare.