DIICOT extinde urmărirea penală în cazul Nordis. 50 de noi plângeri adăugate

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat extinderea urmăririi penale în cazul Nordis, implicând administratorii unui grup de societăți și patru societăți comerciale, toate acuzate de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Această măsură a fost luată în urma a 50 de noi plângeri formulate de 109 victime, care au raportat un prejudiciu suplimentar de peste 42 milioane lei, 14 milioane euro și 17.000 dolari. DIICOT a extins și urmărirea penală pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune, reclamată de o societate comercială, cu un prejudiciu de aproximativ 7 milioane lei.

Cercetările vizează mai multe infracțiuni, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Prejudiciul total în acest dosar depășește 70 milioane euro, cu 850 de persoane având calitatea de victime.