Ieri 12:25

DIICOT cere audierea în Italia a lui Massimiliano Arena în dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane de euro

Cristiana Dida

27 octombrie 2026, 12:25

Actualitate

Foto: Facebook/ DIICOT Romania

Vezi mereu știrile noastre în Google

DIICOT a emis un ordin european de anchetă pentru audierea în Italia a omului de afaceri Massimiliano Arena, în dosarul în care sunt cercetați Călin Georgescu și Ionel Rusen pentru presupusa înșelăciune a omului de afaceri Răzvan Leu.

Anchetatorii susțin că Arena ar fi avut rolul de reprezentant al unei entități prezentate drept instituție financiară străină și că ar fi fost persoana către care ajungeau banii transferați de Leu pentru obținerea unei finanțări. Declarația sa urmează să fie luată de autoritățile judiciare italiene și transmisă DIICOT.

Potrivit dosarului, procurorii susțin că Georgescu, Rusen și Arena ar fi constituit, începând din septembrie 2021, un grup infracțional organizat, coordonat de Călin Georgescu. Mecanismul ar fi presupus promisiunea unor credite importante, condiționate de plata unor garanții.

Răzvan Leu ar fi transferat 1.000.000 de euro la 28 decembrie 2021, 100.000 de euro la 20 ianuarie 2022 și 2.500 de euro pentru deschiderea unui cont la Wealth Bank. În acte apare și un împrumut de 1.000.000 de euro acordat de firma lui Leu către EIBT TRUST Ltd., entitate coordonată, potrivit anchetatorilor, de Arena. Audierile sunt solicitate pentru completarea probelor din dosar.

Context: DIICOT a început ancheta pentru o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro și a demarat percheziții înainte de audierile din Italia

În dosarul instrumentat de DIICOT, Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen au fost reținuți la începutul lunii septembrie 2026, după percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Anchetatorii i-au acuzat că ar fi constituit un grup infracțional organizat și ar fi indus în eroare un om de afaceri, Răzvan Leu, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 1,1 milioane de euro.

După reținere, Tribunalul București a dispus plasarea lor sub control judiciar. În paralel, DIICOT a comunicat că în cadrul perchezițiilor au fost ridicate documente și mai multe sisteme/aparate de bruiaj, iar Georgescu ar fi fost identificat și cu o legitimație despre care procurorii spun că ar fi fost neautorizată. Tot în etapele anterioare, cercetările au implicat demersuri judiciare și solicitări de informații și probe către alte state.