CEC Bank a închis 15 conturi bancare deținute de Horațiu Potra și patru firme ale acestuia, din cauza unor suspiciuni de fraudă, spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Andreea Lificiu
Actualitate
Inquam Photos / George Călin
Vezi mereu știrile noastre în Google
Conturile au fost blocate încă de acum două luni, iar Potra a dat banca în judecată, cerând suspendarea deciziei bancare până la soluționarea litigiului pe fond. Tribunalul Sibiu a respins solicitarea sa de emitere a unei ordonanțe președințiale pentru deblocarea conturilor. Potra a fost reținut ulterior de procurorii Parchetului Curții de Apel Ploiești, sub acuzația de instigare publică și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
Surse
15 conturi ale lui Horațiu Potra, închise de CEC Bank din cauza unor suspiciuni de finanțare a terorismului și spălare de bani
O bancă a blocat 15 conturi care aparțin lui Horațiu Potra, în urmă cu două luni: "Riscuri de fraudă, spălare a banilor, finanțare a terorismului"
CEC Bank i-a închis încă de acum două luni conturile lui Horațiu Potra pentru că îl suspecta de "riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului" - B1TV.ro
O mare bancă din România i-a închis încă de acum două luni conturile lui Horațiu Potra pentru că îl suspecta de "riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului". Poliția l-a oprit în trafic și reținut abia duminică - HotNews.ro
CEC Bank a decis în octombrie închiderea unor conturi bancare deschise firmele lui Horațiu Potra, șeful mercenarilor lui Călin Georgescu. Suspiciuni de riscuri de fraudă, spălare de bani, finanțare a terorismului
Ultimele știri
11:49
Flying Tiger Copenhagen și BALFIN Group vor deschide magazine în România din 2027
11:43
François Provost critică Programul Rabla și cere Guvernului sprijin mai clar pentru industria auto din România
11:37
Republica Moldova deschide negocierile cu UE, la a patra Conferință Interguvernamentală de la Luxemburg
11:36
865 de miliarde EUR în 27 de planuri: disputa privind cine va decide investițiile din viitorul buget UE
11:28
DNA face percheziții la Serviciul Permise Ilfov, într-un dosar de corupție privind examenele și înmatriculările
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
