CEC Bank a închis 15 conturi bancare deținute de Horațiu Potra și patru firme ale acestuia, din cauza unor suspiciuni de fraudă, spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Andreea Lificiu
Actualitate
Inquam Photos / George Călin
Vezi mereu știrile noastre în Google
Conturile au fost blocate încă de acum două luni, iar Potra a dat banca în judecată, cerând suspendarea deciziei bancare până la soluționarea litigiului pe fond. Tribunalul Sibiu a respins solicitarea sa de emitere a unei ordonanțe președințiale pentru deblocarea conturilor. Potra a fost reținut ulterior de procurorii Parchetului Curții de Apel Ploiești, sub acuzația de instigare publică și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
Surse
15 conturi ale lui Horațiu Potra, închise de CEC Bank din cauza unor suspiciuni de finanțare a terorismului și spălare de bani
O bancă a blocat 15 conturi care aparțin lui Horațiu Potra, în urmă cu două luni: "Riscuri de fraudă, spălare a banilor, finanțare a terorismului"
CEC Bank i-a închis încă de acum două luni conturile lui Horațiu Potra pentru că îl suspecta de "riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului" - B1TV.ro
O mare bancă din România i-a închis încă de acum două luni conturile lui Horațiu Potra pentru că îl suspecta de "riscuri de fraudă, de spălare a banilor, de finanțare a terorismului". Poliția l-a oprit în trafic și reținut abia duminică - HotNews.ro
CEC Bank a decis în octombrie închiderea unor conturi bancare deschise firmele lui Horațiu Potra, șeful mercenarilor lui Călin Georgescu. Suspiciuni de riscuri de fraudă, spălare de bani, finanțare a terorismului
Ultimele știri
08:02
Nazare: România trece la limită testul Fitch și rămâne în categoria recomandată investițiilor
07:40
Cinci persoane, inclusiv două minore, acuzate de terorism în Franţa
07:20
Fitch menţine ratingul României la BBB-. Ţara evită retrogradarea în categoria „junk”
23:14
Primarul Iașului a anunțat oprirea iluminatului stradal pe timpul nopții din cauza crizei energetice. Măsura va economisi aproximativ 10 MWh pe noapte
22:41
O rachetă SpaceX scăpată de sub control se va prăbuși pe Lună, formând un crater de 27 de metri
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
