110 știri despre "fraudă"

10 aprilie 15:36

Parchetul European a trimis un rechizitoriu împotriva a 12 inculpați pentru fraudă cu fonduri UE, implicând proiecte IT de 9,5 milioane de euro

Surse

+2

Actualitate

10 aprilie 14:49

DIICOT a deschis o anchetă împotriva unei rețele de brokeri care au înșelat peste 24.000 de victime în Germania, folosind nume celebre pentru a atrage clienți

Surse

Actualitate

10 aprilie 13:18

BNR atrage atenția asupra tentativelor de fraudă online, inclusiv deepfake-uri, care folosesc identitatea băncii pentru a obține date personale

Surse

Actualitate

8 aprilie 12:14

ANAF a identificat un prejudiciu de 15 milioane lei la o firmă din Suceava care a importat produse din China

Surse

Economie

7 aprilie 11:01

Directorul executiv DSP Olt, alături de mai mulți angajați, au fost trimiși în judecată de DNA pentru corupție si fraude fiscale

Surse

Actualitate

31 martie 12:56

Tribunalul din Paris a găsit-o pe Marine Le Pen vinovată de deturnare de fonduri publice, aplicându-i o interdicţie de a candida în cadrul alegerilor din 2027

Surse

+4

Internațional

31 martie 11:35

ANAF a identificat un prejudiciu de peste 3,6 milioane lei în urma unui control la o companie din domeniul ride-sharing

Surse

+2

Actualitate

27 martie 14:11

Miliardarul rus Vadim Moshkovich, suspectat de fraudă majoră, a fost arestat preventiv de autoritățile ruse

Surse

Internațional

26 martie 10:28

Inspectorii de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o firmă din București care a vândut detergenți fără a înregistra toate veniturile, generând obligații fiscale de aproape 1,5 milioane lei.

Surse

Actualitate

25 martie 13:14

Michel Platini și Sepp Blatter au fost achitați de justiția elvețiană în apel, în dosarul de fraudă din 2015, după aproape zece ani de procese.

Surse

+3

Sport

24 martie 16:04

AUR solicită modificarea legii pentru a permite invalidarea alegerilor prezidențiale doar pe baza unor contestații temeinice și probe de fraudă gravă.

Surse

Actualitate

20 martie 14:23

Un voluntar AUR a reclamat abuzuri în strângerea semnăturilor, inclusiv cereri de a include pe liste persoane decedate.

Surse

Actualitate

18 martie 19:39

Cinci elevi au fost eliminați la proba de matematică a simulării Evaluării Naționale din cauza tentativelor de copiere.

Surse

Actualitate

13 martie 16:59

Anamaria Gavrilă a evitat să ofere detalii despre strângerea semnăturilor pentru alegerile prezidențiale, folosind replici evazive.

Surse

Alegeri 2025

10 martie 16:55

Sub conducerea Laurei Codruța Kovesi, filiala din Timișoara a EPPO a pus sub acuzare 9 persoane și două societăți pentru fraudă în valoare de 1,4 milioane de euro în domeniul subvențiilor.

Surse

Actualitate

7 martie 15:02

Primarul comunei Tomnatic, județul Timiș, a fost trimis în judecată de procurorii europeni, fiind acuzat de fraudă într-un dosar ce vizează fonduri europene.

Surse

Actualitate

23 februarie 15:20

Polițiștii avertizează asupra unei noi tentative de fraudă prin mesaje, în care victimele sunt îndemnate să voteze online la un presupus concurs.

Surse

+2

Actualitate

19 februarie 19:18

Compania producătoare de mașini electrice Nikola, rival al Tesla, a depus cerere de faliment.

Surse

+2

Internațional

18 februarie 11:25

Inspectorii ANAF au finalizat verificările la o companie din Timiș, care a colectat și comercializat metale neferoase fără a face dovada trasabilității achizițiilor.

Surse

Actualitate

14 februarie 17:53

Fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, a criticat decizia de eliberare a soților Vicol și Ciorbă, implicați în fraudarea grupului Nordis.

Surse

Actualitate

1 2 3 4

6